Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЭКОС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344037, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Буйнакская, д. 4А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163024016
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33271-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12921; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12921
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 28 апреля 2023г.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата
1-01-33271-Е от 19.07.2002г. Номинал 10 (руб.). Всего 100 (шт);
- Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.2). Номер государственной регистрации и дата
1-01-33271-Е от 27.08.2002г. Номинал 10 (руб.). Всего 4 800 (шт).
2.5. Место проведения общего собрания: 344037 г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 4а.
2.6. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании составляет 4 900,00 (Четыре тысячи девятьсот) голосов. Кворум имеется.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022.
Формулировки решений, принятых общим собранием в соответствии с Протоколом № 1 годового общего собрания акционеров от 28.04.2023г.
Утвердить годовой отчет Общества АО «ЭКОС» за 2022г. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022г. Утвердить отчет ревизора Общества.
Результаты голосования: «За» - 4 900 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.
Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022г.
Формулировки решений, принятых общим собранием в соответствии с Протоколом № 1 годового общего собрания акционеров от 28.04.2023г.
Оставшуюся в распоряжении АО «ЭКОС» после уплаты налогов нераспределенную (чистую) прибыль, которая по данным утвержденного баланса на 31 декабря 2022г. составила 2 415 847,00 (Два миллиона четыреста пятнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 00 коп. распределить следующим образом:
Выплатить дивиденды по результатам 2022г. по обыкновенным именным бездокументарным акциям из расчета 56 рублей на одну акцию, на общую сумму 274 400,00 (Двести семьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 коп. Форма выплаты дивидендов: путем безналичного перечисления денежных средств на банковские счета, согласно заявлениям акционеров общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «11» мая 2023г.
Срок начала выплаты дивидендов - с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды должны быть выплачены не позднее 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Оставшуюся чистую прибыль 2022 года предприятия в сумме 2 141 447,00 (Два миллиона сто сорок одна тысяча четыреста сорок семь) рублей 00 коп., направить в пополнение фонда директора на развитие производства, в том числе на выплаты социального характера вознаграждения сотрудников, поощрения, выплаты суточных, расходов на проживание на время командировок сверх норм, материальную помощь, благотворительные выплаты, выплаты к отпуску.
Результаты голосования: «За» - 4 900 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.
Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2023г.
Формулировки решений, принятых общим собранием в соответствии с Протоколом № 1 годового общего собрания акционеров от 28.04.2023г.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью непубличного общества АО «ЭКОС» создать на 2023г. ревизионную комиссию в количестве трех человек: Гончарова Виктория Михайловна, Рыжкова Валерия Олеговна, Осяк Екатерина Владимировна. Указанные лица не занимают иные должности в органах управления общества.
В период исполнения своих обязанностей членам ревизионной комиссии не выплачивать вознаграждение и не компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
Результаты голосования: «За» - 4900,00 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.
Вопрос 4. Об избрании Председателя общего собрания акционеров Общества.
Формулировки решений, принятых общим собранием в соответствии с Протоколом № 1 годового общего собрания акционеров от 28.04.2023г.
Утвердить на должность председателя Общего собрания Сафоновского С.Б. сроком на три года.
Результаты голосования: «За» - 4900,00 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Директор
А.А. Шевченко
3.2. Дата 28.04.2023г.